Varnostni uradnik o tem, kako sta FSB in Centralna banka unovčili trilijone

2024 Avtor: Seth Attwood | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 16:16

Kdo pomaga proračunskim poneverjateljem in kriminalnim strukturam pri pranju denarja v državi in v tujini? Odgovor na to vprašanje je PASMI-ju dal nekdanji častnik KGB, vodja operativnega dela posebne "bančne skupine" Ministrstva za notranje zadeve. Ta struktura je bila ustvarjena v imenu predsednika za odpravo nezakonitega trga za unovčenje denarja, skozi katerega potekajo bilijoni rubljev.

A takoj, ko so se zaposleni približali aretacijam "črnih" finančnikov, so sami odšli v zapor. O vlogi v tem primeru vodje TFR Aleksandra Bastrykina, generala FSB Ivana Tkačeva in skrivnostnega varovanca Japončika - Jevgenija Dvoskina - v ekskluzivnem intervjuju z neposrednim udeležencem "vojn silovikov".

Dmitrij Celjakov- uslužbenec KGB ZSSR, ki je zagotavljal osebno varnost najvišjih uradnikov države, častnik ministrstva za notranje zadeve, ki je stal ob izhodiščih boja proti nezakonitim bančnim operacijam, je končal svojo kariero kot uradnik kazenskega pregona za rešetkami. Leta 2010 je bil obsojen zaradi izsiljevanja 1,5 milijona evrov dva bankirja - Herman Gorbuntsov in Petra Čuvilina … Poleg tega je bila takoj zatem proti Gorbuntsovu sprožena kazenska zadeva o goljufiji s ponarejenimi bančnimi računi, zdaj pa se preiskuje povezava med financerjem in polkovnikom milijarderjem. Dmitrij Zaharčenko … Chuvilin je leta 2016 prejel štiri leta zapora zaradi prevare za 5 milijonov dolarjev v bančnem sektorju. Toda sam Tselyakov je prepričan: pravi razlogi za njegovo odpravo so povezani z visokimi varnostnimi uradniki, ki pokrivajo nezakonit trg z gotovino, Gorbuntsov in Chuvilin pa so uporabljali kot paravan.

Toda ta članek ne govori o tem, ali je bil varnostnik uokvirjen ali ne. Objavljeni so ekskluzivni materiali, vključno s prisluškovanjem, pismi FBI-ja, potrdili o finančnem spremljanju in dokumenti iz uradne korespondence, ki jih je kot odgovor na pritisk kriminala posredoval preiskovalec s posebnimi pooblastili. Podrobnosti o vojaških vojnah 2000-ih so v zgodbi Dmitrija Tselyakova:

Lovilci bančnih gorilnikov

»Takoj za vojsko sem končal v Devetem direktoratu KGB, ki se je ukvarjal z zaščito voditeljev stranke in vlade. V 90. letih je bil osebni telesni stražar prvega predsednika ZSSR Mihail Gorbačov in predsednik ustavnega sodišča Valerija Zorkina.

Na področje bančnega poslovanja je prišel že v 2000-ih. Nato je bil v Oddelku za gospodarsko varnost Ministrstva za notranje zadeve ustanovljen nov oddelek za nadzor tujih naložb in deviznih poslov in bil sem imenovan na mesto namestnika vodje.

Prvi večji primeri, v katerih sem sodeloval in kjer sem razumel, kako deluje mehanizem pranja denarja, so bili primeri bank Rodnik in AKA-Bank. Leta 2004 so bili med pionirji med kreditnimi institucijami, ki so jim zaradi kršitve zakona o pranju denarja odvzeli dovoljenje. Preko "Rodnika" za 8 mesecev s kapitalom 20 milijonov rubljev je bil unovčen 75 milijard … To je približno 6-7 letnih proračunov naših regij, dal bom konkretne številke: proračun regije Tula za leto 2004 - nekje 11,2 milijarde rubljev., Yaroslavskaya - 10,1 milijarde rubljev., Ryazan 7,5 milijarde rubljev.

Denar je bil odpisan pod pretvezo dobrodelnosti - za nakup inzulina. Še več je šlo skozi AKA-Bank - nekaj na tem območju 114 milijard rubljev.

Nadziral to shemo preko KB "Novi ekonomski položaj" (NEP-Bank), ki je združila verigo drugih bank, Boris Sokalsky - neopazna sekretarka moskovskega arbitražnega sodišča, ki je zbirala sredstva enodnevnih podjetij. Sam jih je imenoval "kupi smeti".

Čeprav ni bil edini, ki je deloval na tem trgu: lahko štejem približno ducat velikih organiziranih kriminalnih združb. Delovali so kot drugi finančni sistem Ruske federacije, le "črni". Vsi njeni udeleženci so imeli svojo korist: končni upravičenci so se izogibali plačilu davkov, izvajalci pa so prejeli davek od prometa: v začetku 2000-ih je šlo za 1-2% od zneska transakcije, nato pa so se stopnje povečale na 5-7in včasih 10%.

Splošno načelo je takole: banke so odkupili ali iztisnili iz lastnikov, nato pa so jih »žgali« in črpali denar do odvzema licence ustanovi. Metodologija je že drugotnega pomena: metode so se vedno našli – pojav dobrodelnosti, ponarejeni čeki, menice, vrednostni papirji in podobno.

Da boste razumeli višino sredstev, bom rekel, da bi lahko ena banka izplačala dan prej 1 milijon dolarjev, in na splošno za "življenjski cikel" - do 100-150 milijard dolarjev … To je pravi "vzporedni" proračun Rusije, primerljiv z nacionalnim BDP. To je "črni" bančni sistem, ki omogoča ne le ropanje ruskega proračuna, ki je skoraj vedno izražen v "negotovinskih", ampak tudi zagotavljanje financiranja vsakega terorističnega dejanja, saj ni nadzora in obstaja veliko zainteresiranih za obstoj sistema.

Primer Sokalsky je pokazal, kako močni so njegovi pokrovitelji: zaradi nasprotovanja sistema nam je bankirja uspelo pridržati šele marca 2007, tj. tri leta po zbiranju vseh dokazov.

Pod varno streho

Vsi so vedno vedeli za nezakonite bančne operacije in še vedno vedo za to - Centralna banka, FSB, Ministrstvo za notranje zadeve, Generalno tožilstvo, Preiskovalni odbor, Zvezna davčna služba itd. Tu ni nobene teorije zarote, to vam povem s stališča zdrave pameti … no, na podlagi materialov stotih prisluhov.

Vse večje banke v Rusiji in centralna banka so donatorji bank za pranje, zato ni težko slediti tokovom. Vendar se to ne naredi namerno, ker tako mine denar ruskih železnic, naftnih družb in vseh mogočnih tega sveta. Delal je tudi Yukos.

In predstavljajte si, kako lahko izvedete preiskavo s takšno streho ?! Vidite: vse banke so bile pokrite s strehami, vključno z upravičenci. Statistike preteklih let ni težko pogledati: Dagestan je bil nekoč na drugem mestu po koncentraciji bank za Moskvo in nato Sankt Peterburgom. In kaj, nihče ni videl, da Kavkaz v Rusiji ni finančno in poslovno središče?

Če govorimo o "slepoti" nadzornih struktur: leta 2005 sem poslal zahtevo vodji Zvezne davčne službe Rusije, potem je to mesto zasedlo Anatolij Serdjukov … In kaj mislite, da je davčni urad tekel iskat, kam so odpisali 75 milijard za inzulin? Ne! Vsi so popolnoma na bobnu, ker če začnejo ugotavljati, se bo celotno gospodarstvo Ruske federacije ustavilo. Kaj pa dobro življenje v tujini? Glavna stvar je poročati o rasti BDP in počakati, da nafta stane 200 dolarjev.

Poročila o operativnih dogodkih sem osebno predal predsedniku Rusije Vladimir Putin, Še vedno imam svoje kanale iz dni mojega dela v KGB, a očitno to ni bilo dovolj. Razvezali so nam roke šele po umoru namestnika predsednika centralne banke septembra 2006. Andrej Kozlov, ki je očitno nekako poskušal oživiti ta »črni« sektor. Očitno ni več zaupal nikomur iz organov pregona, posebnih služb in Banke Rusije in se je premikal po inerciji in je bankam odvzel dovoljenja. Toda povpraševanje po nezakonitih bančnih operacijah mu je pustilo le tri možnosti - odstop, zapor ali umor.

Seveda je umor Kozlova povzročil veliko hrupa in povzročil učinek šok terapije. Predsednik je bil takrat zelo nesrečen in je dal osebno naročilo, da se to ugotovi, nato pa je še vedno veliko pozornost namenil boju proti pranju denarja. Po odredbi ministra za notranje zadeve Rashida Nurgalieva oblikovana je bila preiskovalno-operativna skupina. Potem so mu mediji dali ime " bančna skupina". Vodil ga je višji preiskovalec za posebno pomembne primere Preiskovalnega odbora pri Ministrstvu za notranje zadeve Rusije, polkovnik za pravosodje Gennady Shantin … V tej skupini sem bil odgovoren za celoten operativni del.

Gennadija Aleksandroviča sem spoznal poleti 2005, ko sem preiskovalnemu odboru Ministrstva za notranje zadeve Rusije predložil gradivo o banki Rodnik v oceno. Tega primera se nihče ni lotil, prakse ni bilo, sami nismo vedeli, koliko pasti skriva, do česa bodo vse te preiskave pripeljale in v kolikšni meri bomo sčasoma napredovali, kaj bomo razumeli. Vendar kazenskih zadev nato ni sprožil Preiskovalni odbor Ministrstva za notranje zadeve Rusije, ampak namestnik generalnega tožilca Ruske federacije. Birjukov Jurij Stanislavovič in videl je, da bo veliko, zato se mu moramo zahvaliti, da je pripravil teren za ta primer in za našo globalno preiskavo, brez primere v zgodovini Ruske federacije, katere rezultati so aktualni še danes.

Primer trilijonov

Ko je bila "bančna skupina" uradno oblikovana, smo vzporedno z OPS Sokalsky že izvedli tako imenovane "bilijone" - to so največje OPS v tistem času, vgrajene v državno oblast Ruske federacije - Jumber Elbakidze (vzdevek Juba) in njegov partner Sergej Zakharov z imenom "rdeča", Evgenija Dvoskina in Ivan Myazin, Aleksej Kulikov, Pavel Verteletsky (vzdevek "Helikopter Pasha") in drugi, katerih imena niti niso znana javnosti.

Zelo, zelo resni pogovori so prišli do PTP (telefonsko prisluškovanje). Tako je takoj po umoru namestnika predsednika Centralne banke Kozlova državljan po imenu "Flamingo" poklical Jubin mobilni telefon in rekel naslednje: "Govoril sem s FSB Rusije in bom odgovoren za umor. Aleksej Frenkel, četudi nima nič s tem, saj je trenutno najšibkejši člen v celotnem sistemu.«

Shantin je marca 2007 zaslišal Frenkla, vendar njegovega odvetnika Igor Trunov je dvignilo razburjenje, da želimo Frenkela privesti do kazenske odgovornosti po 2. delu 172. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije "nezakonito bančništvo", in pogovor ni uspel. Čeprav niti jaz niti Shantin nisva imela želje igrati na njegove kosti, sva imela že dovolj predmetov.

Leta 2006 smo bili pripravljeni aretirati Elbakidzeja, vendar so me odstranili iz primera in šele, ko je namestnik ministra za notranje zadeve osebno posredoval Andrej Novikov, sem bil obnovljen, a čas je minil - Elbakidze je pobegnil v Gruzijo.

Po tem se je naša skupina spopadla z Dvoskinom, Mjazinom in Kulikovom, ki so prevzeli mesto "kraljev zlate gore". Tako se je imenoval Myazin, potem ko je Juba odšel v tople dežele. Njihov OPS se ni osredotočil samo na uradnike FSB Rusije, Banke Rusije, upravičence z neposrednim dostopom do predsednika, temveč tudi na vodjo Glavnega direktorata Ministrstva za notranje zadeve za osrednje zvezno okrožje - Nikolae Aulove … To je bilo razkrito novembra 2006 med ORM za banko Migros.

Banka je bila iz Dagestana prenesena v "sežig" in registrirana v peti glavni teritorialni upravi, ki jo nadzira kriminalna skupnost, ki je vodila Aleksander Korneshov iz osebja napotenih častnikov FSB Rusije. Dve leti sem moral komunicirati z njim, da sem gladko presekal tolpe in ne dvignil še enega, kot radi pišejo mediji, boja "buldogov pod preprogo". Takoj so ga ujeli pri banki Rodnik: ni imela niti blagajne! In kako je, sprašuje se, tam potekala inšpekcija GTU Banke Rusije in Ministrstva za notranje zadeve?

Poleg tega nadzorni organi niso mogli vedeti, kje in kdo "zažge" banko, saj se skoraj povsod pojavljajo iste osebe, tudi v aktih Banke Rusije. Na primer, v bankah Myazin in Dvoskin - "Belkom", "Falcone", banka "Project Lending" in drugi, določen Stepanova … Seveda sem se z njo pogovarjal med zaslišanjem. Pojasnila je, da če bo sodelovala, jo bodo ubili ali zaprli, ima pa otroke. Žal se s to situacijo srečujemo že od prvega dne.

Tolpe smo izrezali, ne da bi se dotaknili upravičencev, drugače ni šlo - če se jih dotaknete tudi vi, si predstavljajte, kakšen vir bo padel na vas iz štiridesetih kreditnih institucij, ki so "izgorele". Načeloma sem šel po isti poti kot Kozlov. Nisem bedak in zelo dobro razumem, da bolj ko drobim tolpe, močnejša je njihova koalicija: vsi so zainteresirani, da me odstranijo in seveda bodo takoj šli na strehe. Vprašanje je bilo, kaj bodo oblasti same izbrale, ko bo ta boj potekal. Toda izbira ni bila v mojo korist …

Od moje odstranitve je minilo 10 let: zdaj je bil Ivan Myazin aretiran v zvezi s poneverbo 3,2 milijarde rubljev Promsberbank, Aleksej Kulikov je prejel devet let in Evgenij Dvoskin je še vedno na prostosti in na njegovo postavo bi rad posebej opozoril vaše bralce.

Med FBI in FSB

Dvoskin je razvpiti bankir, ki je povezan s celo skupino "požganih" bank - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon in druge. Septembra 2007 smo prejeli potrdilo Finmonitoringa, ki potrjuje povezanost z nezakonitim bančnim poslovanjem in pranjem denarja.

Ugotoviti njegovo pravo identiteto je bil velik operativni uspeh. Konec koncev je bil Dvoskin na finančnem trgu nekaj takega kot "gospod X", pojavil se je že v času, ko so bile vloge voditeljev dolgo razdeljene. Znano je bilo, da se je rodil v Odesi, v 70-ih je emigriral z mamo Amerika, v 2000-ih pa se je znašel v Rusiji. Naši skupini s Shantinom je uspelo zapolniti črne pike v njegovi biografiji. Izkazalo se je, da Dvoskin ni podedoval le v Rusiji, ampak tudi v Združenih državah: FBI ga je iskal iz podobnih razlogov - finančne goljufije, a iskanja so izvajali po njegovem priimku. Slusker … Preko Interpola smo prejeli izčrpen dosje.

Postalo je jasno, od kod prihaja povezava med Dvoskinom-Sluskerjem in "tapom v zakonu". Vjačeslav Ivankov, znan pod vzdevkom Yaponchik - spoznala sta se v ameriškem zaporu, kjer sta bila socitarja. Mislim, da to ni bila nesreča: imam podatke, da je bil Dvoskin nekaj takega informator ameriških obveščevalnih služb. Nato bo FBI poslal zahtevo za njegovo izročitev, vendar generalno tožilstvo Ruske federacije ne bo sprejelo nobene odločitve.

Naši skupini je uspelo tudi ugotoviti, da je Dvoskinovo rusko državljanstvo ponaredek, čeprav on to trmasto zanika. Dvoskin zagotavlja, da se je v 90. letih registriral v Rostovu in tam prejel potni list. Toda vpis v hišno knjigo - "Evgenij Vladimirovič Dvoskin" - je bil narejen izrecno za nazaj, saj je bil v času registracije še Slusker. Priimek je spremenil šele leta 2002. Samo dekle, ki ga je tam vstopilo, je nekako pozabilo, da je bil v 90-ih Slusker.

Tam je bila tudi priča Tropinina, ki je priznala, da je Dvoskinovo registracijo opravila za denar. Na podlagi zbranih dokazov nam je septembra 2007 uspelo pridobiti dovoljenje za preiskavo bankirjeve hiše, pri kateri so zasegli pištolo in 70 nabojev.

Do novembra se je pripravljala aretacija Dvoskina in Myazina, vendar je bila njuna streha v osebi Nikolaja Aulova povezana s primerom, Aleksandra Bastrikina in oddelek "M" FSB Rusije, pa tudi, nam prej neznana, 6. služba Službe notranje varnosti FSB Rusije.

Bastrykinova poteza

Iz Dvoskina je predsednik UPC Rusije Bastrykin naredil žrtev, da je odstranil mene in Shantina ter se igral politike z Aulovom, ki je hotel prevzeti mesto ministra za notranje zadeve Ruske federacije, in drugimi generali, ki trpijo zaradi stolčkov in lasišča.

26. novembra 2007 so iz Šantinove pisarne nenadoma zasegli zadevo o dagestanskih bankah, kjer je bil Dvoskin, odnesli pa so tudi gradivo o preiskavi njegove hiše in vse materialne dokaze. Zaplembo so izvedle posebne enote FSB, predstavniki moskovskega sedeža UPC in več zaposlenih na ministrstvu za notranje zadeve. V Shantinovem poročilu lahko preberete, da so nam ta gradiva tako rekoč zasegli. s silo.

Shantinovo poročilo je bilo poslano Aleksandru Bastrykinu, leta 2007 je bil predsednik preiskovalnega odbora pri tožilstvu Ruske federacije. Za primer je bil zadolžen Bastrykin Aleksander Šarkevič, v okviru katerega so bili papirji zaseženi.

Kdo je Sharkevich? leta 2007 še vedno nisem vedel odgovora na to vprašanje. Delal je pod psevdonimom Solovjov, poleg Nurgalijeva je za njegove resnične naloge vedel zelo omejen krog ljudi: pod krinko skorumpiranega uradnika pregona si je prizadeval razkriti korupcijo v najvišjih organih oblasti, med drugim je razvijal "pral" banke in je bil neposredno podrejen ministru za notranje zadeve.

Dvoskin je Šarkeviča obtožil izsiljevanja denarja, ki naj bi ga moral deliti z našo "bančno" skupino. Bastrykin se je postavil na stran mafije.

Na sojenju porota ni verjela Dvoskinovi različici in je Aleksandra Šarkeviča oprostila, a nekdo ga je potreboval, da se usede, podpolkovnik pa je bil obtožen iz smešnega razloga - posedovanja streliva za nagradno orožje, ki ga je prejel zaradi preprečevanja terorista. napad v središču Moskve.

Šarkevič na sojenju ni potrdil Dvoskinovih besed o njegovi povezanosti z mano in Gennadijem Šantinom. Toda leta 2008 glede na izjavo vodje moskovske "Inkredbank" Chuvilina in Gorbuntsova proti meni in mojemu kolegu Aleksandra Nosenko kljub temu je bila sprožena kazenska zadeva, v kateri je bil Dvoskin priča.

Rad bi povedal tudi o vlogi FSB v tem procesu: od trenutka, ko je Dvoskin začel pričati proti Shantinu, je padel pod zaščito države in se ukvarjal z njegovo zaščito Ivan Tkačev - namestnik vodje 6. službe Službe notranje varnosti FSB Rusije. In potem se bo Tkačev "zasvetil" v pogovorih Čuvilina. Maja 2008 se je bankir pritožil namestniku vodje oddelka "M" FSB Rusije. Igor Nikolaevda ga Ivan Ivanovič sili v dejanja proti meni in Nosenku. Pogovor je bil posnet med ORM.

Je mafija nesmrtna?

Posledično sva z Nosenkom končala v zaporu, "bančna" skupina je bila uničena, ves naš operativni razvoj je bil pokopan, prav tako kazenske zadeve. Dvoskin je razveljavil odločitev sodišča o razveljavitvi njegovega državljanstva in uspel izpeljati prevaro s krimsko Genbank, ki je ostala z luknjo v višini 15 milijard rubljev. Zvezni mediji so pisali, da je centralna banka zaradi ugleda njenega delničarja Dvoskina poskušala nekako preprečiti širitev mreže banke na Krimu, a so prevladale politične povezave bankirja. Ne verjamem pa, da Banka Rusije nečesa ne more narediti, le vsak ima svoj delež.

Stran črnih bankirjev podpirajo različni upravičenci, katerih denar teče skozi sistem. Vir, bi lahko rekli, je neomejen in nihče ne želi spreminjati ekonomskega modela. Odvzem dovoljenj bankam je le priznanje, da ni nadzora, nadzora in vse to zanima na državni ravni. Kje bi še dobili denar, hiše, jahte in nepremičnine v tujini?

Seveda v enem članku ne morem povedati vsega podrobno, želim pa objaviti serijo knjig o resnični ruski realnosti. Sam mozaik se bo držal skupaj in poudaril tiste, ki so najglasneje kričali o moji aretaciji kot o boju proti korupciji."