Londongrad: Se je začelo "čiščenje" "ruskih" sredstev?

2024 Avtor: Seth Attwood | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 16:16

Tokrat se je past popolnoma zaklenila

Grozila je razlastitev premoženja ubežnikov iz Rusije. Predvsem na njihove bančne račune. Večkrat sem napisal, da je ta dogodek tako neizogiben kot prihod zime za poletjem. Obenem sem primerjal velikansko britansko morje z mišolovko za oligarhe in manjše kleptomane iz Rusije. Toda začetek "ure resnice" se je zanje pospešil zaradi zaostrovanja odnosov med Zahodom in Rusijo v zadnjem letu. O tem pričajo številni dogodki v zadnjih dveh mesecih.

Od konca januarja so nekatere britanske banke začele od ruskih poslovnežev zahtevati podrobno poročilo o njihovem premoženju v tujini in izvoru denarja. O tem je na svoji Facebook strani zapisal ruski poslovnež, ustanovitelj Euroseta Evgeny Chichvarkin. »Pred nekaj dnevi je prišlo pismo naše spoštovane in zelo velike britanske banke z naslednjo vsebino: Spoštovani gospod Chichvarkin, v zvezi s sankcijami proti Rusiji se potrudite in razložite, od kod ste dobili denar, kakšno premoženje imate., kakšno je vaše premoženje, kako ste prišli do tega premoženja, koliko naložb imate v Združenem kraljestvu in tako naprej … Kolikor razumem, je navodilo banke - če gre kaj narobe, da blokira račune."

G. Chichvarkin nadalje samozavestno izjavlja v svojem pismu, da bo zagotovo lahko obračunal izvor svojega denarja. Naivni Chichvarkin! Že sedmo leto emigracije v Londongrad še ni razumel, kako deluje angleška mišolovka. Spomnimo se, da je Evgeny Chichvarkin zapustil Rusijo leta 2008 - kmalu po tem, ko je postalo znano o prodaji Euroseta investicijski družbi ANN, ki jo nadzoruje ruski finančnik Alexander Mamut. V Rusiji je bil Chichvarkin uvrščen na seznam iskanih zaradi obtožb ugrabitve in izsiljevanja, kasneje pa je bila kazenska zadeva zoper njega umaknjena. Po potrebi britanska Themis sama sproži kazensko zadevo, opuščeno na pol poti. In če denar nekdanjega ruskega poslovneža ne bo zasežen, ga bo to zagotovo zamrznilo.

V začetku februarja so skoraj vse britanske banke začele preverjati zakonitost dohodkov svojih ruskih komitentov in jim množično pošiljale pisma z zahtevami. Bankirji prosijo Ruse, naj pojasnijo, kje in kako so prejela njihova sredstva, ki so na računih v britanskih bankah. Bančni odvetniki in zaposleni v oddelkih za pomoč strankam Rusom pojasnjujejo: če ne bodo predloženi trdni dokazi o zakonitosti prejema dohodka, bodo računi zamrznjeni in za to niti ni potrebna sodna odločitev. Toda imetnik računa lahko samo "odmrzne" sredstva na računu in jih s sodno odločbo poskuša dvigniti izven Združenega kraljestva.

Seveda primeri zamrznitve in celo zaplembe ruskih sredstev v tujih bankah niso tako redki. A doslej se je to dogajalo šele po izreku sodbe. Eden takšnih primerov je lani v Avstraliji zaplemba sredstev devetih Rusov iz Irkutska v lokalni banki (v mestu Gold Coast v avstralski zvezni državi Queensland). Po besedah bančne izvedenke so bili vpleteni v proces pranja denarja. Prvi računi so bili odprti leta 2010. Stanje na računih ruskih državljanov se je nepričakovano povečalo zaradi mednarodnih nakazil osmih tujih podjetij z bančnih računov Hongkonga in celinske Kitajske. Do decembra 2013 so Rusi odprli 24 računov, ki so imeli skupaj približno 30 milijonov dolarjev. Preiskava in sodne obravnave so trajale več mesecev. Britanske banke lahko zdaj opustijo takšne pravne formalnosti.

Položaj nekaterih imetnikov računov v bankah Londongrad poslabšuje dejstvo, da zdaj ni predmet preverjanja le zakonitosti izvora denarja, temveč tudi povezanost imetnika računa s temi fizičnimi in pravnimi osebami Ruske federacije, ki so bili na Zahodu zaradi gospodarskih sankcij na črnem seznamu. Po potrebi je mogoče dokazati kakršno koli povezavo, tudi če imetnik računa priseže, da je ideološki borec proti "Putinovemu režimu".

Prejšnji mesec je bilo objavljeno prvo sporočilo o konkretnem primeru zahodne banke, ki je ruskemu podjetniku zasegla sredstva. Naftni podjetnik je prejel zahtevo banke z zahtevo po predložitvi dokumentov o pravnem izvoru denarja in v angleščini. Podjetnik je predložil davčne napovedi, potrdila in kup drugih dokumentov, ki potrjujejo zakonitost prejema sredstev in dejstvo plačila davkov. Prevajanje dokumentov in drugi režijski stroški so podjetnika stali kar precej denarja. Zgodba se je vlekla dolgo, od Rusa so zahtevali vse več informacij, tudi osebnih podatkov iz šolske starosti.

Nenadoma so odvetniki banke predstavili različico, da bi lahko bili pečati na dokumentih ponarejeni. Našli so nekakšen sekundarni dokument z res ponarejenim pečatom, ki naj bi ga priskrbel podjetnik. To je bil razlog za razglasitev vseh drugih dokumentov za neveljavne. Podjetnikovi argumenti, da ni smiselno ponarejati kakega sekundarnega papirja, niso imeli nobenega učinka. Vsi so dobro razumeli, da je to čista provokacija. Provokacija, ki je služila kot podlaga, da je banka odpisala 5 milijonov dolarjev z računa podjetnika v korist države in v svojo korist ter brez sodne odločbe. Podatek z dne 10. februarja letos vsebuje bodisi sklep, ki za naše »denarne emigrante« ni ravno prijeten, ali nasvet: »Po mnenju odvetnikov bi tudi sodišče stalo na strani banke, zato se niti ni splačalo zapravljati. denar za sodne spore. …

Strasti do ruskega kapitala v Londonu še dodatno napihujejo britanski mediji in vladne službe. Tako je 11. marca britanski zunanji minister Philip Hammond napovedal možnost objave "zanimivih informacij" o premoženju najožjega kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina na britanskem ozemlju, da bi povečal pritisk na Moskvo. Vodja zunanjega ministrstva je opozoril, da britanske oblasti tak korak obravnavajo kot enega od možnih načinov pritiska na Rusijo s strateškimi komunikacijami.

"Ko rečemo, katere nadaljnje korake lahko naredimo za povečanje pritiska na Rusijo, se občasno vrnemo k strateškim komunikacijam: kako se lahko obrnemo na Ruse in na tiste, katerih mnenje o dogajanju (v Ukrajini - V. K.) poskuša vplivati na Rusijo, "- je pojasnil vodja britanskega zunanjega ministrstva. Če besedno zvezo "strateške komunikacije" prevedemo v razumljiv jezik, potem je to vpliv uradnega Londona na priobalno aristokracijo ruskega izvora z uporabo instrumenta groženj zaplembe premoženja, ki se nahaja v morju, imenovanem "Londongrad". Vpliv, namenjen doseganju strateških ciljev v trenutni hladni vojni z Moskvo.

Na dan Hammondove objave je londonska podružnica Deutsche Bank objavila poročilo o obsegu ruskih naložb v Veliki Britaniji. Strokovnjaki oddelka so izvedli študijo statistike plačilne bilance Velike Britanije in Rusije. Prišli so do zaključka, da se je v London v zadnjih osmih letih odteklo na desetine milijard dolarjev "sivega" kapitala iz Rusije. Eden od avtorjev poročila Oliver Harvey je dejal: »Od leta 2006 je bilo v Veliko Britanijo prenesenih skoraj 133 milijard dolarjev. Od leta 2010 je bila stopnja priliva približno milijardo in pol dolarjev na mesec. Precejšen del teh sredstev je končal na nepremičninskem trgu." Pretok "sivega" denarja iz Rusije na otoke Megleni Albion se je povečal predvsem po začetku postopka likvidacije bančne tajnosti v Švici leta 2010. Švica je za ruske kleptomane prenehala biti bančni offshore, zamenjala jo je Velika Britanija.

Dejstvo, da je velik del kapitala iz Rusije v Veliko Britanijo kanaliziran po »senčnih« kanalih, je mogoče soditi iz uradne statistike Ruske federacije (tabela 1). Po podatkih Rosstata je na začetku leta 2013 obseg akumuliranih ruskih naložb v Veliki Britaniji znašal le 9,1 milijarde dolarjev, kar je bilo približno 5% vseh ruskih sredstev, nakopičenih v tujini. Te številke nikakor ne "tepajo" z ocenami britanskih strokovnjakov in ocenami strokovnjakov Deutsche Bank. Tab. 1. Naložbe iz Rusije v tujino po državah prejemnicah naložb v letu 2013.

Res je, slika se bistveno spremeni, če pri ocenjevanju kapitalskih tokov v Združeno kraljestvo ne upoštevamo samo Združenega kraljestva, temveč tudi Britanske Deviške otoke (BVI). Ti otoki so največji offshore v svetovnem gospodarstvu, ki je pod precej strogim nadzorom finančnih in bančnih oblasti Londona. Združeno kraljestvo in BVO sta skupaj prispevala skoraj 70 milijard dolarjev nakopičenih ruskih naložb. Ali skoraj 2/5 vsega tujega premoženja ruskega izvora. Upoštevajte, da zadnji razpoložljivi podatki Rosstata dajejo sliko o nakopičenih tujih naložbah od 1. januarja 2013. In spomladi istega leta je prišlo do zelo resnega "povoza" na morje, največ pa so dobili Britanski Deviški otoki.

Prišlo je do močnih "uhajanj" informacij o strankah in računih BVI, resnične stranke in organizatorji takratne operacije pa niso bili "odkriti" do konca (Glej: Valentin Katasonov. Pogrom offshore podjetij, ali Operacija Offshore leaks // FSK, 16. 4. 2013) … Karkoli že je bilo, toda po mnenju strokovnjakov je operacija "čiščenja" BVO privedla do dejstva, da se je bil zelo velik kapital ruskega izvora prisiljen preseliti v Londongrad. In zdaj se začne nova serija "čiščenja" ruskega premoženja. A zdi se, da se je tokrat past popolnoma zaklenila. Zdi se, da je ravno na to situacijo Vladimir Putin opozoril ruske poslovneže, oligarhe in uradnike, ko je rekel, da "vas muči, da tečeš in pogoltneš prah". Nekdo je upošteval ta opozorila, drugi pa so še naprej trmasto verjeli v neodvisnost zahodnega "pravosodja", zdaj pa se lahko znajdejo pred polomljenim koritom.

Valentin Katasonov