Razkrite so odmevne sheme kraje denarja iz Rusije

2024 Avtor: Seth Attwood | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 16:16

Poneverba v vrednosti milijard dolarjev pri gradnji kozmodroma Vostočni, na katero je pred dnevi ogorčeno spomnil Vladimir Putin, lahko služi kot material za celovito študijo shem za rezanje javnega denarja. Iste sheme se v zadnjih letih aktivno uporabljajo tudi na drugih "gradbiščih stoletja". Kateri so v takih primerih najbolj priljubljeni načini kraje državnega denarja?

Priložnosti za rezanje, ki so cvetele v nedavni preteklosti, so se zdaj bistveno zožile, veliko učinkovitejše pa je odkrivanje korupcijskih mehanizmov pri izvajanju državnih naročil. Vendar so nekatere večne tehnike še danes aktualne - in primerov tega je veliko tako v preiskovalni kot v sodni praksi. Naštejmo jih.

Precenjevanje stroškov dela

To je klasičen mehanizem žaganja, za izvajanje katerega mora skorumpirani uradnik imeti bodisi "žepna" podjetja ali povezave s podjetniki, ki so pripravljeni določiti zahtevani znesek za svoje delo ali storitve z že vključenim povratnim udarcem. Vendar je to le najbolj splošna shema, ki ima v praksi veliko odtenkov in vrzeli.

Na primer, v primeru kozmodroma Vostochny je bilo precenjevanje stroškov dela izvedeno z razvojem posameznih indeksov za preračun ocenjenih stroškov gradnje. Računska zbornica je že leta 2015 ugotovila, da bi lahko bila ta dejanja usmerjena v precenjevanje proračunskih izdatkov in pridobivanje nerazumnih dobičkov, medtem ko posamezni indeksi za Vostochny niso bili določeni z regulativnimi pravnimi akti in niso bili v skladu z navodili vodstva države. Zaradi uporabe posameznih indeksov so se stroški gradnje objektov kozmodroma povečali za skoraj 13,2 milijarde rubljev, v čemer je Računska zbornica videla korupcijsko komponento.

Veliko kršitev, povezanih s precenjevanjem stroškov del po državnih in občinskih pogodbah, je bilo v zadnjih letih odkritih na Krimu, kjer se je po pridružitvi Rusiji začela udarna infrastrukturna gradnja. Prve kazenske zadeve so se začele sprožiti že leta 2015. Kot je konec lanskega leta poročala predstavnica krimskega tožilstva Dinara Kayumova, se korupcijska kazniva dejanja zagrešijo predvsem v gradbenem sektorju med pripravo projektnih ocen: uradniki imajo dobiček od precenjevanja stroškov gradbenega materiala in količine dela za pogosto kot del izvajanja Zveznega ciljnega programa za razvoj Krima. Aleksander Akšatin, predsednik protikorupcijskega odbora Republike Krim, je hkrati opozoril, da je bilo v dveh letih zaradi korupcije odpuščenih 40 uradnikov.

Najvišja oseba, vpletena v kazenske zadeve, povezane s precenjevanjem dela po vladnih pogodbah, je bil nekdanji vodja Zvezne kazenske službe Alexander Reimer. Skupaj z več podrejenimi je bil obtožen poneverbe 2,7 milijarde rubljev z napihovanjem nabavnih cen pri nakupu elektronskih zapestnic za nadzor državljanov v priporu. Junija 2017 je Zamoskvoreško sodišče v Moskvi Reimerja obsodilo na osem let zapora.

Nakup podstandardnega blaga in storitev

Ta shema se aktivno uporablja pri izvajanju vladnih gradbenih pogodb. Ker gradbišče vključuje dobavo številnih materialov in sestavnih delov, je vedno možnost prihraniti pri kakovosti in prihraniti razliko.

Ena najbolj nepozabnih epizod s to shemo je gradnja stadionov za svetovno prvenstvo FIFA 2018 v Kaliningradu in Rostovu na Donu. Zlasti v Kaliningradu, kot so ugotovili organi pregona, je bil v okviru pogodbe med regionalno upravo naročnika kapitalske gradnje regije Kaliningrad in OJSC "Globalelectroservice" kupljen poceni pesek in uporabljen za krepitev tal pod bodoči stadion, ki ni ustrezal zahtevam projekta. Nakup podstandardnega peska je udeležencem goljufije omogočil krajo več kot 750 milijonov rubljev.

Podobna shema je bila uporabljena pri gradnji stadiona Rostov-Arena na levem bregu Dona. Kmalu po koncu nogometnih počitnic so obtoženi v kazenskih zadevah po 4. delu čl. 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije ("Goljufija v posebej velikem obsegu") je postal ustanovitelj in generalni direktor JSC "Dontransgidromehanizatsiya" - podjetja, ki je izvajalo inženirsko pripravo in izboljšanje pristopov do stadiona. Po mnenju preiskovalcev je bil v tem procesu namesto grobozrnatega peska, določenega v državni pogodbi, uporabljen drobni naravni pesek, ki je prihranil 223 milijonov rubljev, čeprav je bil po pogodbi plačan celoten znesek - 473,9 milijona rubljev. V kazenske zadeve so se vključili tudi uradniki, ki so prevzeli delo pri dobavi in polaganju peska - nekdanji minister za gradbeništvo regije Rostov Nikolaj Bezuglov in direktor zavoda Rostovoblstroyzakazchik Sergej Miščenko.

Seveda so bile podobne mahinacije uporabljene pri gradnji vzhoda. Preiskava je osumila nekdanjega vodjo FSUE Dalspetsstroy Jurija Khrizmana, da je kupil cement, cevi in pnevmatike po znatno napihnjenih cenah prek podjetij svojega sina in prijatelja - obseg kraje je znašal približno 1,8 milijarde rubljev. Februarja lani je bil Khrizman spoznan za krivega poneverbe v skupni vrednosti približno 5,3 milijarde rubljev in obsojen na 12 let zapora.

Neustrezna poraba sredstev

Ta večplastna shema krčenja javnega denarja je bila v zadnjih letih prisotna v številnih odmevnih protikorupcijskih primerih. Na primer, v okviru primera GLONASS, povezanega s krajo denarja za razvoj ruskega sistema geosteeringa, so bila razkrita številna dejstva o njihovi zlorabi - sredstva so bila prenesena na fiktivne podizvajalce in izginila. Oktobra je sodišče izreklo kazni organizatorjem gradnje centra za nadzor sistema GLONASS, ki so lahko ukradli 251 milijonov rubljev (20 milijonov dolarjev). Kot je ugotovila preiskava, so bile ocene dela umetno napihnjene, v verige izvajalcev, prek katerih se je dvigoval denar, pa so bili vpeljani posredniki - posledično objekt nikoli ni bil dokončan.

Še en razvpit protikorupcijski primer, povezan z zlorabo sredstev, je bil sprožen leta 2013 na podlagi dejstev ustreznih kršitev v državnem podjetju "Letišča Severnega Kavkaza" v skupnem znesku več kot 275 milijonov rubljev. Osebno je bil postopek zoper generalnega direktorja podjetja Akhmeda Bilalova sprožen na podlagi čl. 201 Kazenskega zakonika Ruske federacije (zloraba moči) v zvezi z nezakonitimi plačili za tuja poslovna potovanja v višini več kot 3 milijone rubljev. Isti poslovnež in njegov brat Magomed Bilalov sta se "odlikovala" med gradnjo letovišča Gornaya Karusel v okviru priprav na olimpijske igre v Sočiju 2014. Podjetje Krasnaya Polyana, ki ga obvladujejo bratje, je po sklenitvi pogodbe z državno korporacijo Olympstroy prejelo več kot milijardo rubljev od Sberbank, nato pa je bil ta denar položen v banko Bilalovov, ki je nato gradnjo kreditirala s komercialnimi obrestmi..

Pri gradnji kozmodroma Vostochny je bila uporabljena tudi pametna shema zlorabe sredstev. Leta 2016 je Roskosmos vložil tožbo proti generalnemu izvajalcu gradbenih del, FSUE Dalspetsstroy, ki je precej ustvarjalno razpolagal z 39,5 milijarde rubljev, ki so mu bili nakazani predujem. Od tega zneska, kot je ugotovil Roskosmos, je bilo namenjenih le 6,1 milijarde rubljev, preostanek denarja pa je bil položen na depozit pri Gazprombank. V prihodnosti se je izkazalo, da mora izvajalec zaradi pomanjkanja obratnih sredstev pritegniti posojila pri isti banki in jih odplačevati iz denarja, ki ga je prejel kot predujem.

Dvig denarja prek letečih podjetij

Ena izmed najbolj priljubljenih shem za zmanjšanje proračunskih sredstev, ki ne zahteva posebne spretnosti, obstaja v različnih različicah.

Raziskovalec te teme Dmitrij Guk z Inštituta za državo in pravo Ruske akademije znanosti je v enem od svojih člankov navedel vsaj tri od njih. V prvem primeru se kot namišljeni udeleženec na razpisu za izvedbo državne ali občinske pogodbe uporabi organizacija, ki ne opravlja prave gospodarske dejavnosti, kot dvojna družba z uradniki, ki na koncu prejme pogodbo. Druga možnost - natečaj zmaga neposredno z enodnevnim, po katerem se proračunski denar, prejet na njegov račun, unovči in izgine v neznani smeri.

Kot primer Dmitrij Guk navaja naslednjo zgodbo: v letih 2003–2005 so vodje enega od raziskovalnih inštitutov Ministrstva za obrambo ukradli več kot 13 milijonov rubljev in sklenili fiktivne pogodbe za opravljanje raziskovalnega dela z lažnimi komercialnimi podjetji., in pravzaprav je te študije med uradnimi urami izvajalo raziskovalno osebje inštituta … Druga možnost uporabe letenja po noči je izplačilo povračil z njihovih računov skorumpiranim uradnikom. V tem primeru je to eden od elementov v okviru druge sheme rezanja - precenjevanje stroškov opravljenega dela ali opravljenih storitev. Nerazumno razliko podjetje, ki je zmagalo na natečaju, nakaže na enodnevni račun in nato v gotovini nakaže zainteresiranemu uradniku.

V škandalih okoli kozmodroma Vostochny so bila seveda prisotna enodnevna podjetja ali, kot jih imenujejo tudi davčni organi, "molji".

Leta 2015 so organi pregona ugotovili, da je bil znesek škode zaradi izplačevanja sredstev prek enodnevnih podjetij po vladnih pogodbah za gradnjo Vostochnyja ocenjen na najmanj 400 milijonov rubljev.

Prizadevanja vodstva Banke Rusije za likvidacijo bank, ki so delovale kot klirinške platforme, so v zadnjih nekaj letih privedla do tega, da so se možnosti za krajo proračunskih sredstev za krajo proračunskih sredstev zmanjšale. Če že leta 2009 skoraj dve tretjini registriranih ruskih podjetij ni izvajalo resničnih dejavnosti, je lani delež navideznih podjetij po podatkih Zvezne davčne službe padel na 7 % skupnega števila vseh podjetij. Obseg nezakonitega dviga sredstev s strani strank bank se je po podatkih Centralne banke v letih 2013–2018 zmanjšal za 20-krat, provizija za izplačilo pa je s prejšnjih 1–2 % poskočila na 11–12 %.

Atipična "shematoza"

Zgoraj našteti mehanizmi poneverbe proračunskih sredstev so tako rekoč rutinski - na splošno se ponavljajo v stotinah protikorupcijskih primerov. Obstajajo pa tudi nestandardne sheme, ki kažejo, da iznajdljivost uradnikov, ki jemljejo podkupnine, ne pozna meja. Eden takšnih primerov je večstopenjska goljufija, ki jo je organizirala skupina, ki jo vodi Aleksej Kuznjecov, nekdanji finančni minister moskovske regije.

Kot je ugotovila preiskava, so od leta 2005 do 2008 Kuznecov in njegovi sostorilci od stanovanjskih in komunalnih podjetij v bližini Moskve kupili pravice do terjatev dolgov od občin moskovske regije, nato pa so bile te pravice prodane banki, ki je zaprosila za plačila občinam. Posledično je bilo iz proračuna ukradenih približno 11 milijard rubljev, ki so bili preneseni na tuje račune. Poleg tega je bila Kuznetsovu predstavljena poneverba v višini 2 milijardi rubljev. Bivši uradnik se je z obtožbami strinjal in zdaj čaka na sodbo sodišča.

Nekdanji vodja Republike Mari El Leonid Markelov je prav tako pripravil zelo zapleteno shemo osebne obogatitve na račun proračuna. Podlaga za kazensko zadevo proti njemu, ki je bila sprožena nekaj dni po njegovem odstopu aprila 2017, je bil prejem podkupnine v višini 235 milijonov rubljev. In razlog za podkupnino je bilo Markelovovo lobiranje interesov velike regionalne perutninske farme, ki je bila zagotovljena s proračunskimi subvencijami v višini 5 milijard rubljev za odplačilo obrestne mere za investicijska posojila. Poleg te zvite prevare je bil Markelov ujet v tako priljubljeni shemi poneverbe proračunskega denarja, kot je zaposlitev fiktivnih uslužbencev v državni službi - njegovi osebni stražarji so prejemali plače iz proračuna Mari El kot strokovnjaki sekretariata vodje regija.